Funciones y perfil del Compliance Officer en el derecho penal económico contempráneo
Resumen
Tomando en cuenta la importancia de los sistemas de gestión de Compliance en el Derecho Penal Económico contemporáneo, se hace un análisis de las funciones que está llamado a desempeñar a lo interno de la empresa el Compliance Officer así como de quién debe ser quien realice tales funciones. Se examinan diversas funciones decisivas del Compliance Officer destacándose lo clave que resulta su labor para el funcionamiento efectivo y adecuado de todo sistema de gestión de Compliance. Se concluye evidenciando que el Compliance Officer debe cumplir con un perfil y realizar unas funciones de gran exigencia que justifican la exposición de la temática.
Palabras clave: Compliance, Empresa, Ética de los Negocios, Compliance Officer, Derecho Penal Económico, Normas ISO, Riesgos empresariales
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